Указание Банка России от 27 мая 2021 г. N 5798-У О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения

Содержание

Указание Банка России от 27 мая 2021 г. N 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения»

    +–

Приложение 1. Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Раздел 1. Сведения о счетах и доходе, выплаченном по счетам

+–

Раздел 2. Сведения о ценных бумагах, цифровых финансовых активах, утилитарных цифровых правах

Подраздел 2.1. Акции

Подраздел 2.2. Иные ценные бумаги

Подраздел 2.3. Доходы от ценных бумаг

Подраздел 2.4. Цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права

Подраздел 2.5. Утилитарные цифровые права

Подраздел 2.6. Доходы от активов, указанных в подразделах 2.4 и 2.5

Раздел 3. Сведения об иных доходах

+–

Раздел 4. Срочные обязательства финансового характера

Подраздел 4.1. Срочные обязательства финансового характера, по которым гражданин является должником

Подраздел 4.2. Срочные обязательства финансового характера, по которым гражданин является кредитором

Подраздел 4.3. Договоры, заключенные кредитной организацией в качестве агента (посредника) с гражданином

Приложение 2. Порядок заполнения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями единой формы предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Указание Банка России от 27 мая 2021 г. N 5798-У
«О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения»

Читать статью  Самые популярные способы мошенничества с платежными карточками и способы защиты

На основании статьи 7.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2019, N 52, ст. 7800) настоящее Указание устанавливает порядок предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по предложению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации утверждает единую форму предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядок ее заполнения.

1. Сведения о наличии счетов и иную информацию, необходимую для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее — Сведения), кредитные организации и некредитные финансовые организации (далее при совместном упоминании — организации) предоставляют по единой форме, установленной приложением 1 к настоящему Указанию (далее — единая форма).

2. Организация заполняет единую форму в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию.

3. Организация предоставляет Сведения гражданину, являющемуся либо являвшемуся клиентом организации, либо его представителю (далее — гражданин (его представитель) в отчетный период, определяемый в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию, по состоянию на одну из следующих указанных гражданином (его представителем) отчетных дат:

первое число месяца;

иное число месяца, если Сведения запрашиваются для заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 апреля 2021 года) (далее — Федеральный закон N 184-ФЗ).

Читать статью  Как пользоваться кредитной картой

4. Организация обязана предоставлять Сведения на основании обращения гражданина (его представителя), в том числе поступившего с использованием средств дистанционного обслуживания клиента.

Организация обязана предоставить гражданину (его представителю) Сведения на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору, указанному в обращении) не позднее пяти рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя).

5. Организация обязана предоставить Сведения гражданину (его представителю) в срок, установленный абзацем вторым пункта 4 настоящего Указания, при поступлении обращения:

в течение одного календарного года после отчетной даты, если отчетной датой является 31 декабря;

в течение трех календарных месяцев после отчетной даты, если отчетной датой является первое или иное число месяца, если Сведения запрашиваются в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона N 184-ФЗ.

6. При отсутствии информации в отношении отдельных граф разделов (подразделов) единой формы организация обязана предоставить гражданину (его представителю) единую форму, заполненную в объеме имеющейся у нее информации.

При отсутствии информации в отношении всех граф всех разделов (подразделов) единой формы организация в срок, установленный абзацем вторым пункта 4 настоящего Указания, представляет гражданину (его представителю) на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору, указанному в обращении) сведения об отсутствии информации.

7. В случае предоставления организацией гражданину (его представителю) Сведений на бумажном носителе, насчитывающем более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной лицом, уполномоченным организацией, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения и проставлением печати (при наличии), либо заверены и подписаны на каждой странице (за исключением последней, которая оформляется согласно приложению 1 к настоящему Указанию) лицом, уполномоченным организацией, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения и проставлением печати (при наличии).

Читать статью  Как избежать мошенничества с кредитными картами в Интернете?

8. Порядок предоставления гражданину (его представителю) Сведений в электронном виде, в том числе с использованием средств дистанционного обслуживания клиентов, организация определяет самостоятельно с соблюдением требований настоящего Указания.

9. Организация в соответствии с внутренними документами должна принять меры, направленные на фиксацию фактов обращений граждан (их представителей) за получением Сведений, а также исключение получения Сведений гражданами, не являющимися или не являвшимися клиентами организации в отчетный период и (или) на отчетную дату (их представителями).

10. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 мая 2021 года N 11) вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

11. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 14 апреля 2020 года N 5440-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2020 года N 58382.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2021 г.

Регистрационный N 64039

ЦБ РФ обновил порядок предоставления кредитными организациями и НФО сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Определена единая форма их предоставления и порядок ее заполнения.

Сведения предоставляются в отчетный период по состоянию на одну из указанных гражданином (его представителем) отчетных дат — 31 декабря, первое число месяца или иное число, на основании его обращения, в т. ч. поступившего дистанционно.

По выбору гражданина сведения предоставляются в бумажном или электронном виде не позднее 5 рабочих дней после дня обращения в организацию. При отсутствии информации в отношении отдельных граф формы организация обязана предоставить такую форму, заполненную в объеме имеющейся у нее информации. Если сведения отсутствуют в отношении всех граф, то предоставляется информация об их отсутствии.

Указание вступает в силу с 1 сентября 2021 г.

Указание Банка России от 27 мая 2021 г. N 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2021 г.

Регистрационный N 64039

Вступает в силу с 1 сентября 2021 г.

https://base.garant.ru/401438582/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *